Analista em Compliance | PLD - KYC e KYP (Vaga afirmativa para Pessoas com Deficiência)
BTG Pactual
| Company | BTG Pactual |
| Category | Legal & Compliance |
| Location | São Paulo |
| Remote | On-site (inferred) |
| Employment | Not stated |
| Level | Not stated |
| Salary | Not stated by the employer |
| Posted | 29 Jul 2025 |
| Last verified | 11 Aug 2026 |
| Source | Employer ATS (greenhouse) |
Description
Sobre o Compliance no BTG Pactual:
O Compliance do BTG Pactual é uma área independente e global que atende todos os segmentos e áreas de negócio do grupo. Atuamos na prevenção à lavagem de dinheiro (PLD), combate à corrupção, conformidade regulatória, monitoramento e integração desses temas nas operações do banco.
Principais Responsabilidades
Realizar análises e validações de processos relacionados a KYC (Conheça seu Cliente), KYP (Conheça seu Parceiro) e operações estruturadas, garantindo conformidade com as políticas internas e regulamentações aplicáveis.
Monitorar e revisar operações para identificação de riscos de lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e outras práticas ilícitas.
Apoiar a estruturação e revisão de operações complexas, assegurando aderência às normas regulatórias e políticas internas.
Desenvolver e aplicar treinamentos e manuais para áreas de negócio, promovendo a cultura de compliance.
Construir e acompanhar indicadores de desempenho (KPIs) para melhoria contínua das atividades de AML.
Manter-se atualizado sobre regulamentações locais e internacionais relacionadas a PLD, KYC, KYP e compliance.
Colaborar com áreas internas e reguladores em processos de auditoria, fiscalização e reporte de operações suspeitas.
Participar de projetos para aprimorar processos, controles e ferramentas de compliance.
Requisitos
Formação superior completa, preferencialmente em Direito, Administração, Economia, Engenharia, Contabilidade ou áreas correlatas.
Conhecimento sólido em regulamentações de PLD/AML, KYC, KYP e compliance no mercado financeiro.
Experiência prévia em Compliance, preferencialmente em AML, KYC ou áreas correlatas.
Habilidade analítica, raciocínio lógico e boa comunicação.
Capacidade de trabalhar sob pressão, gerenciar múltiplas tarefas e se adaptar a mudanças.
Conhecimento em pacote office;
Certificações em Compliance (PQO Compliance, CAMS, ABT1) são diferenciais.
Inglês avançado é um diferencial.
Disponibilidade para trabalho em São Paulo/SP (Faria Lima).
Benefícios:
Participação nos Lucros e Resultados (PLR);
Auxílio Alimentação e Refeição;
Plano Médico;
Plano Odontológico;
Auxílio Creche/Babá;
Vale Transporte;
WellHub;
TotalPass;
Programa de Apoio Pessoal (EAP);
Planos por adesão como Previdência Privada e Seguro de Vida;
Desconto em Farmácia;
Programa de Nutrição;
Programa de Gestantes;
Licença Maternidade e Paternidade Estendida – empresa Cidadã